Home RI > Governança Corporativa > Prevenção à Lavagem de Dinheiro

imprimir Prevenção à Lavagem de Dinheiro

A Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento ao Terrorismo e à Corrupção, adotada pelo conglomerado BICBANCO, em conformidade à legislação, normas e regulamentação complementar, tem o objetivo de orientar sobre os riscos da utilização indevida de seus produtos e serviços e proteger os stackholders (acionistas, administradores e colaboradores), consoante as melhores práticas de Governança Corporativa.

Consciente da relevância do assunto estabelece as Políticas Corporativas abaixo relacionadas, as quais, em conjunto com o Código de Ética e as normas e regulamentos internos, devem ser observadas por todos os Administradores, Funcionários e Colaboradores:


Politica de Prevenção e Detecção a Lavagem de Dinheiro, ao Financiamentro ao Terrorismo e a Corrupção (97 Kb)

Política Conheça seu Cliente (158 Kb)

Política Conheça seu Colaborador (58 Kb)

Política Conheça seus Produtos e Serviços (75 Kb)

AML 2011 Wolfsberg (versão em inglês) (2 mb)

Legenda

Arquivos PDF: para visualizá-los você precisa do software Adobe Acrobat Reader, caso não o possua você pode fazer o download gratuito diretamente do site da Adobe clicando aqui.